Seprelad

¿Qué es Labado de Dinero?.

Es el proceso a través del cual se pretende encubrir, disimular y ocultar el verdadero origen de fondos y otros bienes generados en actividades ilícitas, para darles aparencia de legitimidad y colocarlos en el sistema financiero.

¿Qué es Financiamiento del Terrorismo?

El que administrara, solventara o recolectara objetos, fondos u otros bienes, con la finalidad a sabiendas de que serán utilizados total o parcialmente para la realización de actos terristas.

Como institución tenemos la responsabilidad de :

1. Identificación del Socio

2. Verificar los movimientos reflejados en la cuenta del socio tenga un  fundamento económico lícito.

3.Velar por el cumplimiento de las regulaciones emitidas tendientes a evitar transacciones que pueden ser consideradas sospechosas y sin justificación alguna.

Algunas actividades ilicitas relacionadas con el lavado de Dinero.

-Narcotráfico  - Pirateria -Extorsión -Usura -Estafa -Trata de personas  -Lesión de confianza -Contrabando -Secuestro -Corrupción

¿Como el socio puede ayudar en la lucha contra el Lavado de dinero?

- Actualizando permanentemente sus datos.

- Proporcionando las documentaciones respaldatorias  que reflejan sus actividades comerciales o financieras cuando le sean requeridas por la Cooperativa.

ANTE CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE AL

021299151 098123333

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