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Coop. Yoayu Ltda.

INSTITUCIONAL

CALIFICACIÓN DE RIESGOS

La emisión y publicación de la Calificación de Solvencia de la Cooperativa Multiactiva de Consumo, Ahorro y Crédito Yoayu Ltda., se realiza conforme a los procedimientos y metodología de calificación de Cooperativas, así como a lo dispuesto en Resolución Incoop Nº 16.345/17.

Corte de calificación:

31 de diciembre de 2022.

Calificadora:

Solventa S.A. Calificadora de Riesgos y Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos

CALIFICACIÓN DE SOLVENCIA

ENTIDAD

CATEGORÍA

TENDENCIA

COOPERATIVA YOAYU LTDA.

pyBB+

ESTABLE

INFORME DE CALIFICACIÓN

SEPRELAD

¿Qué es Lavado de Dinero?

Es el proceso a través del cual se pretende encubrir, disimular y ocultar el verdadero origen de fondos y otros bienes generados en actividades ilícitas, para darles apariencia de legitimidad y colocarlos en el sistema financiero.

¿Qué es Financiamiento del Terrorismo?

El que administrara, solventara o recolectara objetos, fondos u otros bienes, con la finalidad a sabiendas de que serán utilizados total o parcialmente para la realización de actos terroristas.

Como institución tenemos la responsabilidad de:

  1. Identificación del Socio.
  2. Verificar los movimientos reflejados en la cuenta del socio tenga un fundamento económico lícito.
  3. Velar por el cumplimiento de las regulaciones emitidas tendientes a evitar transacciones que pueden ser consideradas sospechosas y sin justificación alguna.

Algunas actividades ilícitas relacionadas con el Lavado de Dinero.

-Narcotráfico -Piratería -Extorsión -Usura -Estafa -Trata de personas -Lesión de confianza -Contrabando -Secuestro -Corrupción

¿Cómo el socio puede ayudar en la lucha contra el Lavado de dinero?

  • Actualizando permanentemente sus datos.
  • Proporcionando las documentaciones respaldatorias  que reflejan sus actividades comerciales o financieras cuando le sean requeridas por la Cooperativa.
Contacta con un Asesor