Es el proceso a través del cual se pretende encubrir, disimular y ocultar el verdadero origen de fondos y otros bienes generados en actividades ilícitas, para darles aparencia de legitimidad y colocarlos en el sistema financiero.

El que administrara, solventara o recolectara objetos, fondos u otros bienes, con la finalidad a sabiendas de que serán utilizados total o parcialmente para la realización de actos terorristas.

Como institución tenemos la responsabilidad de :

1. Identificación del Socio

2. Verificar los movimientos reflejados en la cuenta del socio tenga un  fundamento económico lícito.

3. Velar por el cumplimiento de las regulaciones emitidas tendientes a evitar transacciones que pueden ser consideradas sospechosas y sin justificación alguna.

Algunas actividades ilícitas relacionadas con el Lavado de Dinero.

-Narcotráfico -Piratería -Extorsión -Usura -Estafa -Trata de personas -Lesión de confianza -Contrabando -Secuestro -Corrupción

• Actualizando permanentemente sus datos.
• Proporcionando las documentaciones respaldatorias  que reflejan sus actividades comerciales o financieras cuando le sean requeridas por la Cooperativa.